Cập nhật xét xử vụ án NH Đại Tín chiều ngày 24/5: LS cho rằng việc lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả

Chiều ngày 24/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với phần tranh luận, bào chữa của các luật sư (LS).

Theo đó, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt và làm khống hồ sơ chứng từ xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.
LS đề nghị HĐXX trưng cầu giám định và hoãn phiên tòa

LS Trần Viết Hùng bào chữa cho bị cáo Bùi Thế Nghiệp (cựu nhân viên Cty TrustAsset) cho biết, Nghiệp đã thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra. Khi tiến hành định giá, bị cáo làm theo chỉ đạo của cấp trên do trình độ chuyên môn của bị cáo hạn chế. Hơn nữa do áp lưc thất nghiệp nên bị cáo phải thực hiện.

LS mong HĐXX xem xét cho hành vi của bị cáo, hoàn cảnh gia đình, hưởng mức án thấp hơn VKS đề nghị.

Bị cáo Bùi Thế Nghiệp: Bị cáo nhận lỗi của minh và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội

LS Tuấn Anh bào chữa cho bị cáo Ngô Thị Ngân: Khi nhận lệnh rút tiền 4.500 tỷ đồng, bị cáo đi rút tiền từ Ngân hàng Nhà Nước, sau đó mang tới lầu 6 Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Nam Giang. LS cho rằng đây là dòng tiền thực sự, không thể coi là chứng từ khống và nhóm Phương Trang đã nhận số tiền trên.

>>>>>Nguồn: https://vietnambiz.vn/tags/tieu-su-hua-thi-phan-27660.tag

Đối với những lời khai của nhóm Phương Trang, LS cho rằng rất quanh co nhưng vẫn được cơ quan điều tra chấp nhận đặc biệt là nơi nhận tiền giải ngân không trả lời rõ ràng.

Ở trong bảng cân đối kế toán 2010 của Taxi Phương Trang có phát sinh khoản phải trả đối với Ngân hàng Đại Tin trùng khớp với số liệu thể hiện trên hS vay. LS cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ chi tiết này. Qua những tài liệu này sẽ biết thực sự nhóm Phương Trang nhận bao nhiêu.

HĐXX ngắt lời lưu ý đến phạm vi bào chữa, không làm xấu tình trạng người khác. Nếu vậy sẽ không chứng minh được khoản 4.500 tỷ đồng ở đâu, LS đáp lại quan điểm của HĐXX.

Luật sư mong HĐXX xem xét lại vai trò hỗ trỡ đắc lực của bị cáo như cáo trạng quy kết, bị cáo không hề liên hệ với bà Phấn. LS cho rằng vai trò của bị cáo còn thấp hơn nhân viên kế toán, giảm đốc Ngân hàng chi nhánh Sài Gòn. Bị cáo chỉ là người thực hiện giai đoạn giải ngân cuối cùng.

Bị cáo Ngô Thị Ngân: Bị cáo xin HĐXX xem xét số tiền 280 tỷ đồng mà cáo trạng nêu. Bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc ngân hàng. Bị cáo nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, mong HĐXX xem xét.

LS Hoàng Anh Chuyên bào chữa cho Ngô Nguyễn Đoan Trang (cựu phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn NH Đại Tín) bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với mức hình phát VKS đề nghị, LS cho rằng hợp lý.

Bị cáo làm ở quản lý nguồn vốn, bị cáo chỉ ký tên dùm 5 hồ sơ vay vốn cho bà Phấn, không nhận tiền giải ngân. Đồng thời hồ sơ vay vốn hợp pháp, tài sản đảm bảo lớn hơn khoản vay.

LS nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhiều đóng góp cho xã hội. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, bản thân bị cáo học tiến sĩ. Luật sư mong HĐXX xem xét, cho bị có hưởng án treo và thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cao được tại ngoại.

Bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang bào chữa bổ sung: Bản thân bị cáo cũng đồng thuận trình bày của luật sư, bị áo giữ nguyên lời khai trước tòa. Bị cáo mong HĐXX xem xét, cho bị cáo hưởng án treo.

Các bị cáo tại tòa (ảnh: Minh Anh)

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thanh bệnh rối loạn tâm thần ngày càng nặng

LS Nguyễn Văn Hiệp bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Thanh (nguyên Phó phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín): Bị cáo Nguyễn Kim Thanh đã được hai bênh viên điều trị bệnh nhưng chưa hết bệnh nên bị chuyển sang bệnh viện Tâm Thần. Tại phiên tòa, bị cáo có dấu hiệu không ổn định, gục mặt xuống bàn và không trả lời.

LS cho biết đã đề nghị hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận. LS yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần của bị cáo Thanh. Theo kết quả tái khám vào sáng nay tại bênh viện Tâm thần, bị cáo Thanh mắc bệnh rối loạn tâm thần ngày càng nặng hơn.

Ngoài ra, LS cho rằng không thể lấy lời khai tại cơ quan điều tra để làm căn cứ. Biên bản lời khai của điều tra viên có nhiều vấn đề, lời khai của bị cáo Thanh nhưng ký lại là Hồ Tuấn Kiệt (một trong những trợ thủ của bà Hứa Thị Phấn), lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả.

Xét về mặt chủ quan, bị cáo không hề có động cơ phạm tội, Thanh không hề biết được khoản tiền đã được giải ngân là thật hay không.

Từ những phân tích trên, LS đề nghị HĐXX trưng cầu giám định và hoãn phiên tòa.